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浙江众合科技股份有限公司关于实施 2021年度员工激励基金分

来源:M6米乐APP下载 作者:m6米乐官网注册 2022-09-16 04:12:28

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于实施2021年度员工激励基金分配方案的议案》,现将相关情况公告如下:

  为进一步健全、完善公司薪酬分配体系,吸引、激励、稳定关键管理和核心技术人才,增强员工的责任感、使命感、归属感,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。2020年4月28日的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2020年5月20日的2019年度股东大会审议通过了《关于设立员工激励基金的议案》。具体内容详见公司2021年4月30日、2021年5月21日发布于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网()的公司《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:临2020-030)、《第七届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:临2020-044)、《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:临2020-049)。

  经公司审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年度审计报告》显示:2021年度实现的归母净利润241,432,978.62元(提取激励基金前数据),且较前一年合并范围内归母净利润增长了327.84%。公司2021年度业绩满足员工激励基金运作的考核要求。

  鉴此,经公司事业合伙人委员会提议,董事会薪酬与考核委员会审慎考虑,2021年度员工激励基金计提总金额为4,800万(税前),未超过2021年归母净利润241,432,978.62元(提取激励基金前数据)的20%。

  公司事业合伙人委员会根据第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议及2019年度股东大会审议通过的《关于设立员工激励基金的议案》,就其所承担的岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献等综合考量确定了2021年度员工激励基金的分配,拟定了激励对象,具体明细如下:

  本次计提的2021年度员工激励基金分配到手额度均基于个人持有2020年员工持股计划份额比例确定。

  本次计提的2021年度员工激励基金以现金结合股票份额方式发放。其中董事、监事、董事会聘任的高级管理人员及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他高层管理人员所分配的现金均置换为股票,即均以股票形式发放;参与核心中层管理人员和核心技术(业务)骨干以股票和现金比例7:3的形式发放;其他参与公司2020年员工持股计划的员工以股票和现金比例1:1的形式发放,所涉个人所得税由公司代扣代缴。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的社会公众股份,将用于员工持股计划或者股权激励计划。

  2、本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币5,000万元(含)且不超过10,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币14.43元/股(含)(不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。按回购金额上限人民币10,000万元(含)、回购价格上限14.43元/股(含)测算,预计可回购股数约6,930,000股,约占公司现有总股本的1.24%;按回购金额下限人民币5,000万元(含)、回购价格上限14.43元/股(含)测算,可回购股数约3,465,000股,约占公司现有总股本的0.62%。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。

  3、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

  (1)经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员,持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来6个月暂无明确的增减持计划,若未来有拟实施股份增减持的计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

  1、本次回购存在公司股票价格持续超出回购预案披露的价格,导致回购预案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险;

  2、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险;

  3、本次回购股份可能存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险;

  4、若本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

  如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将依照法律法规及公司《章程》规定履行相应的审议和信息披露程序,择机修订或适时终止回购方案。

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)以及《浙江众合科技股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)等相关规定,浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就相关情况公告如下:

  基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司经营情况及财务状况等因素,为维护公司价值,提升股东权益,为有效维护广大投资者利益,推进公司股价与内在价值相匹配,以及进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,推进公司的长远发展,公司拟以自有资金回购公司股份。

  本次回购股份的价格为不超过人民币14.43元/股(含本数),该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票均价的150%。具体回购价格由董事会授权管理层在本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

  本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前,若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

  (三)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

  本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币5,000万元(含)且不超过10,000万元(含),回购股份的价格不超过(含)人民币14.43元/股。按回购金额上限人民币10,000万元(含)、回购价格上限14.43元/股(含)测算,预计可回购股数约6,930,000股,约占公司现有总股本的1.24%;按回购金额下限人民币5,000万元(含)、回购价格上限14.43元/股(含)测算,预计可回购股数约3,465,000股,约占公司现有总股本的0.62%。

  本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前,若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息等事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

  1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

  (1)如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

  (2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

  (3)回购期限内,若公司股票价格持续超出回购股份价格区间,则回购方案自公司董事会审议通过回购股份方案之日起满12个月自动终止。

  2、公司将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  5、回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的,公司将在股票复牌后披露对回购方案是否顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

  1、若本次回购方案全部实施完毕,按回购金额上限人民币10,000万元(含)、回购价格上限14.43元/股(含)测算,预计可回购股数约6,930,000股,约占公司现有总股本的1.24%;

  假设本公司最终回购股份数量为6,930,000股全部用于员工持股计划或股权激励并锁定,按照截至2022年4月20日公司股本结构测算,则预计回购股份转让后公司股权的变动情况如下:

  2、若本次回购方案全部实施完毕,按回购金额下限人民币5,000万元(含)、回购价格上限14.43元/股(含)测算,预计可回购股数约3,465,000股,约占公司总股本的0.62%。

  假设本公司最终回购股份数量为3,465,000股全部用于员工持股或股权激励并锁定,按照截至2021年4月20日公司股本结构测算,则预计回购股份转让后公司股权的变动情况如下:

  注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

  本回购股份方案实施完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次股份回购不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

  三、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

  截至2021年12月31日,公司总资产为726,887.20万元,归属于母公司股东权益为267,365.36万元,流动资产444,329.74万元,假设以本次回购资金总额的上限10,000万元(含)计算,本次回购资金占公司总资产、归属于母公司股东权益和流动资产的比重分别为1.38%、3.74%、2.25%,公司整体财务及经营状况良好,据公司经营、财务、研发等情况,公司认为股份回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。

  本次回购体现对公司未来发展的坚定信心,有利于维护广大投资者利益,提振社会公众信心,促进公司价值合理回归,助推公司高质量发展。

  若按回购资金总额上限人民币10,000万元、回购价格上限14.43元/股进行测算,预计可回购股数约6,930,000股,约占公司总股本的1.24%;回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动。本次回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件,亦不会改变公司的上市地位。

  4、公司全体董事承诺:在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

  四、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明,以及在回购期间的增减持计划;持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

  经自查,公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为;

  同时公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来6个月暂无明确的增减持计划,若未来有拟实施股份增减持的计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

  五、回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

  本次回购的股份将全部用于股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销,公司注册资本将相应减少,届时,公司将严格按照《公司法》、公司《章程》等有关规定,就注销股份及减少注册资本事项履行决策、通知债权人等法定程序及披露义务。

  根据《公司法》及公司《章程》的相关规定,因本次回购股份将用于股权激励计划,本次回购公司股份在董事会的审议权限范围内,无需经股东大会审议。

  为确保本次回购股份的顺利实施,公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

  2、授权公司管理层根据有关规定择机回购公司股份,包括回购的具体时间、回购价格、回购数量等;

  3、授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购公司股份过程中发生的协议、合同和文件,并进行相关申报;

  4、授权公司管理层根据有关法律法规及监管部门的规定调整实施具体方案,办理与回购股份相关的其他事宜。

  5、依据有关规定(即适用的法律、法规,监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。授权期限自董事会审议通过本回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司于2022年4月20日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,且出席本次董事会董事人数超过三分之二。公司本次回购的股份用于公司员工持股计划或股权激励计划,根据相关法律法规及公司《章程》规定,本次回购股份方案属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

  1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《实施细则》等法律法规及公司《章程》的相关规定,董事会会议表决程序符合相关规定。

  2、公司本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划,有利于进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性,提高团队凝聚力和公司竞争力;同时,公司回购股份的实施,有利于维护广大投资者利益,增强投资者信心,促进公司的长期可持续发展。本次实施股份回购具有合理性和必要性。

  3、本次回购股份以集中竞价交易方式实施,回购价格不超过14.43元/股(含),回购价格合理公允。本次回购股份资金来源为公司的自有或自筹资金,回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

  综上,我们认为公司本次回购股份合法、合规、可行,符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价的方式回购公司股份。

  1、本次回购存在公司股票价格持续超出回购预案披露的价格,导致回购预案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险;

  2、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险;

  3、本次回购股份可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险;

  4、若本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

  如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将依照法律法规及公司《章程》规定履行相应的审议和信息披露程序,择机修订或适时终止回购方案。

  4、公司全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截至2021年12月31日的总股本558,041,062股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金向全体股东转增。

  报告期内,众合科技以“一体两翼”为核心战略布局,针对智慧交通、泛半导体、产业数字化三块业务通过适配相应组织架构,明确职责分工、资源统筹协调等途径开展业务。智慧交通和半导体共同为公司的基石产业,构建公司的行业理解力,为产业数字化业务构建创新产品和技术的应用场景,赋能业务外延。同时公司通过聚焦通用技术和功能安全技术、故障安全技术等关键专用能力,构建产业平台,以此为核心构建横向延生的业务能力。

  公司新设全资子公司“众合智行轨道交通技术有限公司”为智慧交通业务的主体。在新的业务架构下,针对智慧交通深挖市场需求,整合公司资源,加强能力建设,努力赋能业务系统化、智能化。应核心能力和业务领域的发展变化,进一步细化智慧交通相关业务板块间的责任机制,为智慧交通业务更好拓展国际市场和国内新业务市场提供平台。

  公司是智慧交通行业数字化和智能化的先行者,从行业数字化向行业智能化不断开拓创新。经过深耕智慧交通行业十余载,专注自主技术积累与经验知识沉淀,基于对轨道交通应用场景、客户及用户出行的需求及行业数字化和智能化发展趋势的深刻理解,公司已储备了5G技术、物联网技术等通用技术,机器视觉与深度学习技术、芯片设计技术、多传感器融合技术等自主专项技术。公司产品涵盖轨道交通信号系统、自动售检票及线网清分系统(AFC/ACC)、系统集成、列车智能化、智能运维等系统产品,并搭建了基于大数据移动互联的智能运维平台、基于大数据的城轨云、芯片国产化的安全计算机开发验证平台等平台,构建了智慧交通解决方案的核心能力。

  城市建设,交通先行。智慧交通能缓解交通拥堵,改善城市交通状况,发挥最大城市交通效能,建立人、车、路、环境协调运行的新一代综合交通运行协调体系,实现城市交通系统的整体运行效率的提高。在不断深化对交通出行、城市治理等领域业务理解的基础上,众合科技致力于构建智慧交通中不同场景的解决方案,从而实现商业、生态等综合价值。

  坚持以人为本,便利百姓出行。众合科技始终坚持以人为本的规划出发点,从百姓实际需求出发,不断优化产品性能和应用领域,致力于研究破局“金点子”,进而让老百姓出行更加便捷、更加舒心。因此公司基于在智慧城轨的经验积累,以及轨道交通领域的共性业务需求及场景,将同步积极拓展市域、城际、国铁、重载等更多轨道交通领域的智慧化解决方案,通过“内生”与“外延”的布局策略,实现智慧城轨向智慧轨道交通的业务拓展。

  助力智慧城市,共建美好未来。众合科技致力于构建一体化城市交通治理体系,不断深入研究智慧城市发展规划,提炼优化既有通用与专用技术、研究融合新兴技术,利用工业互联网平台实现数据从附属物到生产要素的转变、管理从业务驱动到数据驱动的转变,结合中台打造、商业创新和投资布局,不断扩大垂直领域应用范围,积极探索和构建智慧城市相关解决方案。

  攻克“卡脖子”技术,促进源头创新。众合科技坚持产品自研,以国产替代为发展目标,以核心技术为“牛鼻子”,加快实施关键核心技术攻关工程,着力攻克轨交、半导体、数智化等领域“卡脖子”技术,突破产业瓶颈,牢牢把握创新发展主动权,助力科技自立自强。

  经过多年的技术升级、产业探索和市场竞争的洗礼,公司目前已在智慧交通领域取得领先的市场地位,目前智慧交通业务共计覆盖全国28座城市,公司未来将加快实行区域化战略,进一步扩大市场优势。

  公司信号系统业务市场占有率保持在行业前三名,AFC/ACC业务累计市场占有率前三年位于产业第一梯队。在系统集成和列车智能化等新兴业务领域,公司是行业中的探路者和先行者。

  随着大数据、云计算、物联网、区块链等新技术与产业的逐步融合,行业数字化需求不断提升。公司全面整合资源,聚焦优势行业,积极布局智慧交通业务,交付规模继续保持稳健增长,营业收入与毛利额较上年提升。

  公司泛半导体业务以全资子公司浙江海纳半导体有限公司的半导体级材料业务为核心,通过参股、合作等方式布局半导体设备和集成电路等半导体产业链环节,形成了“一个核心,多个亮点”的产业发展格局。

  核心内生业务:半导体材料业务,以浙江海纳为主体,主营3-8英寸半导体直拉硅单晶、硅单晶高端研磨片和硅单晶抛光片、重掺衬底,主要应用于分立器件,下游可应用于通信、物联网、消费电子、汽车电子等多领域。

  投资布局业务:涉及半导体设备、红外热成像芯片/探测器、陶瓷薄膜混合集成电路等泛半导体相关领域。

  浙江海纳及其子公司日本松崎从事半导体材料的研发、制造、销售与服务,已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年,参与了17项国家和行业标准的制定,在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括3-8寸半导体级单晶硅锭、研磨片和抛光片,可应用于中高端分立器件和集成电路,终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。

  众合科技“芯元事业部”主要从事工业领域专用芯片的设计研发,目前已经完成功能安全芯片的研发,可应用于轨交信号系统和工控安全领域。未来将通过公司化运作和产业资源整合,为公司的数字化业务提供更多产业数字化发展所需的专业细分领域的芯片产品。

  公司参股子公司新阳硅密(上海)半导体技术有限公司主营业务为半导体专用设备,主要产品包括自主研发的用于芯片制造的前道铜互联电镀设备、后道先进封装电镀设备、清洗设备、去胶设备及供酸系统。新阳硅密为实现200mm以上全自动电镀机台国产化,已自主研发取得多项专利成果,供应链基本实现国产化,从源头上彻底打破国际电镀市场技术壁垒,为市场提供性价比极高的新型全自动电镀机台。

  公司参股子公司浙江众芯坚亥半导体技术有限公司,专业从事研发、生产、销售可应用于5G、自动驾驶、激光制造等领域的陶瓷薄膜元器件及延伸产品。陶瓷薄膜混合集成电路采用电子级陶瓷基板材料和半导体加工技术,具有集成密度高、精度高、尺寸小的特点并具有对信号损耗小、导热系数好、高频特性好、温度特性稳定等优点,可应用于5G光模块、军用雷达、激光制造、自动驾驶等领域。

  公司参股子公司浙江焜腾红外科技有限公司,业务涵盖高端光学气体成像、VCSEL激光器、高端红外热成像智能传感器领域,主要产品包括制冷型红外热成像芯片、II类超晶格红外芯片技术的中波制冷红外焦平面热成像探测器、超中波红外热成像探测器、人体测温安检、双光自动红外热成像人体体温筛查系统等。其中,超中波红外热成像探测器将传统的3-5微米的中波波段扩展到3-7微米,能直接侦测到空气中的VOC挥发性气体和氮氧化合物,为环境安全、大气监测和污染治理提供了新的技术手段。

  泛半导体产业是电子信息产业的基础,更是许多工业整机设备的核心,作为芯片、储层器等被广泛应用在计算机、通信、军事、工业医疗等各个领域,可以称之为国家基础产业。作为公司战略核心业务,未来将服务于公司整体业务的发展。

  提升国产替代,保障产业安全。众合科技致力于做实做强内生半导体材料业务,加快技术攻坚,突破大尺寸产品的关键技术问题,向大尺寸产品方向延伸。有助于提升半导体行业国产替代化率,降低对国外产业和技术依赖度,从而提升我国产业安全性。

  构建产业基石,提供转型支撑。众合科技业务外延公司重点关注关键领域应用,尤其是在公司主营业务智慧交通与工业互联网、感知与算力、5G等所涉及的半导体材料、半导体设备、国产替代的通用或专用集成电路、传感器等领域,力图为行业提供数字化转型有力支撑。

  作为中国主要的单晶硅材料制造商,众合科技实现了在半导体材料制造等领域的技术积累与品牌积淀,以海纳半导体和日本松崎公司为主体,产品持续保持市场认可度,多年来重点建设海纳品牌,持续强化产品深度,稳固并全面恢复海纳在行业中领先地位。

  半导体材料进入量产时期,产能利用率、销量上升及毛利率较高的抛光片销售占比提升,中大尺寸硅片占比提升,逐步形成规模经济。同时专用芯片也将在公司主营涉及的业务场景中率先迎来产业化应用和推广。

  为更好地开展数字化业务布局和匹配公司战略方向,众合科技业务组织形式随之调整,在本级设立数智事业群和针对数智化创新业务的研发中心,围绕数字产业相关场景及细分领域,提供数字产品与服务。数智事业群目前下辖四个一级事业部:数字交通事业部、物信融合事业部、芯元事业部、智能事业部。在新的组织架构下,针对数字化业务深挖市场需求,开拓新业务领域,实现多元化发展。

  数字交通事业部:基于轨交行业的积累,拓展大交通场景(不限于高速公路、城市交通治理等),提供覆盖交通基础设施、交通全业务流程、全业务场景的数字化产品和综合服务解决方案。

  物信融合事业部:以数字中台为依托,面向政企服务、应急与安防、产业大脑、数字工厂等多个工业互联网细分领域,提供具备仿真、预测、监控、优化和控制五大核心能力的相关产品和解决方案,为政府产业平台、城市轨交、工业企业、产业园区等场景提供数字赋能。

  芯元事业部:负责智能芯片、应用平台、元宇宙等硬核产品和数字产品的拓展及其应用和全生命周期维护等。

  智能事业部:立足铁路行业,提供高速列车、普速列车、城轨列车、货运动车、重载列车及各种轻型轨道交通范围内的智能化监控、智能运维、智能化乘客服务等领域的相关产品、技术和集成服务。

  研发中心:围绕数据开展创新研究工作,以数据采集、数据处理与存储、数据价值发现角度深入研究,通过构建校企合作和企业院士等生态合作体系,支撑产品和技术研发。

  公司依托于“智慧交通+泛半导体”两翼的产业优势,以及通用技术和专用技术的积累,基于对应用场景的理解,以芯片和系统及产品为载体,实现高端智造到场景应用的垂直交互整合,为工业级用户提供数字化的综合解决方案,打造产业数智化核心竞争力。

  产业数智化是发展理念的全方位变革突破,在数字化制造浪潮的推动下,有效盘活数据资产,不断激发商业模式创新,成为传统产业提质增效、提升企业核心价值的重要驱动力。众合科技结合自身资源布局产业数智化领域,助力行业及用户实现价值落地。

  赋能千行百业,助力转型升级。众合科技优化资源配置,围绕数字交通、工业互联网、智慧城市及政务管理数字化、核心智能硬件及芯片等细分领域,全面开展数字业务,同时将子公司国科众创定位为创新孵化平台,通过投资合作孵化等多种形式,促进数字业务的快速创新发展,助力垂直领域实现数字化、网络化、智能化转型升级。

  作为以科技创新为动力的高新技术企业,公司始终坚持以“科技创新”为动力,始终把在硬核科技核心技术领域的自主化作为企业核心竞争力之一,致力于前沿技术研究,以技术研究与产品开发并重发展为核心理念,通过战略合作、产学研一体化等多种方式不断持续创新,不断提升公司的技术水平和研发实力。

  公司建立了完整的研发体系,形成了多个研发分支机构,分别满足不同层次的研发发展需求,支持公司未来跨多行业发展。本级研发中心及各研究院主要研发范围是面向跨行业的公共平台和共性新技术研究,思考公司未来3-10年的发展。各事业部和子集团的研发机构围绕客户近期的紧急需求和运营痛点开展研发,从客户运营的各种场景分析出发,快速研发出满足客户要求的产品和解决方案,确保客户和公司实现“双赢”发展。本级研发中心从产品顶层设计角度进行研发分析分解,确保各研发机构的技术协同,各研发任务按照整体一盘棋运作。研发体系的具体结构分部如下图所示。

  2021年,众合科技建立了省级博士后流动站,引进吸收多名博士后入站进行科研及工艺研究。与浙江大学、浙江理工大学成立教授合作创新实验室,与部分行业头部平台技术公司建立战略合作关系,扩大研发资源入口,提升研发基础起点,使产品研发能力得到快速提升。

  经过多年研发与积累,众合科技形成了一系列核心关键技术储备,以下为部分示例:

  安全计算机平台是信号系统的基础平台,采用2乘2取2架构,使用3U车地同平台统一架构,通过SIL4级第三方独立安全评估,可支持信号线的VOBC(车载控制器)、ZC(区域控制器)和CBI(联控)等通用产品应用。2015年以来,安全计算机平台已经稳定运行于众合数十个自研信号系统项目中。通过开发补充更多的兼容接口,系统可更快速地适应各项目的最新需求,如,接口兼容协议开发及可制造、可交付升级。

  “一苇数智”智慧交通时空大数据平台是众合科技基于对城市交通行业理解打造的大数据平台产品,是智慧时代业务快速创新的基础支撑平台。“一苇数智”作为一款全栈式大数据平台,融合了物联网、基础支撑、人工智能、数字孪生、大数据、通用应用和城市交通专业服务等多种技术能力,并且产品形态灵活,兼容性强,易用性高,开放性全,能实现城市交通业务的简单化、平台化和服务化,助力用户实现数字化转型,提升乘客出行、运营管控、设备运维和企业管理的综合服务能力。同时,“一苇数智”也将为智慧城市和工业互联网等领域提供技术服务。

  工业通用数字平台是众合聚焦工业数字化感知、采集和控制的嵌入式产品,它可以通过不同数据配置和架构配置方式支持IEC61508标准描述的SIL0-SIL4不同安全完整性等级要求应用,支持IEC61131标准所述的应用编程接口,如梯形图编程,布尔逻辑编程和C预研编程等。目前工业通用数字平台已经完成三个基础功能版本开发,能够支持列车LCU和TCMS等产品应用。在2022年浙江省尖兵项目支撑下,工业通用数字平台已经成功应用与杭州某地铁线年之后,基于工业通用数字平台将开发出更多应用,支持跨领域的数字化场景应用。

  在发展和转型的漫漫长路中,众合科技始终秉承科技惠民的建设理念,围绕自身独特资源构建能力体系,并不断进行能力外延,逐渐形成独特的、持续的、可发展性的核心能力。

  源自半世纪前浙江大学半导体厂的“求实创新”基因,以及公司几十年深耕半导体、交通、节能环保等国家重点战略业务领域,充分提炼了数字技术与产业深度融合发展诉求,以芯片和系统级产品为载体,结合对产业的深刻理解与积累,推动产品与技术的创新融合和应用。目前众合科技将沉淀的技术能力和经验积累作为赋能垂直行业应用的创新与实践的着力点,通过丰富的产业理解力、深厚的风险管理能力、用户运营能力和企业服务能力,积极拓展数字化转型升级背景下的垂直行业应用的创新与实践。

  公司研制的系统产品,如获得2020年度浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品-国内首台(套)认定的“多重安全冗余全自动运行CBTC列车控制系统(BiTRACON)”,既具有感知、边缘侧的数据采集能力、控制与执行能力,也涵盖云端计算处理与决策功能,能够提供数据采集、数据监视、数据管理、建模分析、应用开发、反向控制和安全保障的协同一体化能力,形成对数据流全链条的把控力,在“数据”成为关键生产要素的数字经济时代,将使公司具备构建行业数字化的关键支撑能力和实现数据智慧化创新应用的可能性。

  RAMS指产品的可靠性、可用性、可维护性和安全性,由于轨道交通(尤其是信号系统)行业的特殊性,其对RAMS具有较高水平的要求和标准。众合科技深耕轨交领域,具备RAMS产业化应用能力,不但可向相同需求的工矿、能源、应急、智能汽车等行业应用推广,同时还具备更广阔的工业制造业领域降维打击的拓展可行性。

  公司打造软硬件产业协同生态,深度介入国产自主可控硬核科技的发展。充分将硬件优势与自身在软件研发、应用场景的优势相结合,开发出了一系列基于技术底座的平台产品及一栈式行业解决方案,并已在交通、工业、政务等多个行业领域推广应用,在行业内已形成了一定竞争优势。

  公司紧紧围绕“一体两翼”紧密型经营战略发展方针,持续深化构建“产学研用”的战略合作体系,建立了开放的共享机制,并积累了丰富的战略合作资源,打造共赢生态圈。

  战略智囊方面,公司与20余位院士、行业顶级专家合作,把脉公司创新突破与持续发展;产业布局上,公司加强与行业内的交流与合作,建立多级合作伙伴机制,挖掘市场潜在机会,扩大市场产品布局,提升公司行业竞争力;技术创新上,公司持续保持与国内知名高校如浙江大学、北京交通大学、兰州交通大学等的紧密合作,做好科研创新、人才培养等工作;产业落地上,公司以成立合资公司、共建实验室、加入产业联盟等多种模式,例如与河南大学深圳研究院共建河南时空大数据技术创新中心,加快推动公司新技术、新产品投入市场应用,提升科研能力。

  1、销售模式。公司充分发挥自研技术优势,积极参与国内外用户采购活动,以响应用户需求、提供高安全性、高可靠性产品和服务为宗旨,通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单。

  2、采购模式。公司采购方式主要包括竞争性谈判、询价及竞价等,根据项目的具体情况选择适用的采购方式,确保采购效率,并由供应链管理部执行公司日常采购与采购管理工作。其他收入确认模式等,均未发生重大变化。

  公司两大主业超过3年连续保持高速增长,数字化业务开启布局。报告期内,公司实现整体营业收入约29.06亿元,营业收入较上年同期相对减少0.71%,但归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加了255.54%。智慧交通业务实现营业收入25.55亿元,较上年同期增长17.51%;贡献主营业务利润约8.18亿元,较上年增长24.70%。半导体业务产销量双双大幅增长,实现营业收入3.27亿元,较上年同期增长达50.80%;贡献主营业务利润约1.31亿元,较上年增长63.75%。

  注:自动售检票及线网清分系统、智能高铁、系统集成业务新增订单包括报告期内已签订合同和报告期末处于合同签订中状态且截至报告披露日已签订完成的订单。

  报告期内,在信号系统领域,公司完成了包括杭州至绍兴城际铁路、杭州9号线号线号线号线号线、大连金普线条线公里的项目交付及开通运营任务。在交付项目中,2条线路为自研CBTC项目,其中宁波5为公司开通的第一条UTO项目。在AFC系统领域,公司共完成了共十余个项目89个站点的交付工作。

  2021年,众合科技完成了多个重大科研试点项目或国家级重点项目的上线运营和首台套落地,树立行业标杆典范。

  (1)全自动运行列车控制整体解决方案(FAO)(无人驾驶)——宁波轨道交通5号线日,浙江省首条全自动运行地铁线号线一期正式开通运营。宁波5号线采用了大量众合科技自主研发的新技术,是国际首条同时配套全电子联锁、智能调度、非接触式障碍物监测、多线路控制中心MLC(含清分中心)系统等创新技术和产品的全自动无人驾驶线路。该工程的信号系统采用了众合科技“2020年度浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品——国内首台(套)”认定的“多重安全冗余全自动运行CBTC列车控制系统(BiTRACON)”产品。该产品源自众合科技两大创新成果:国家科技支撑计划项目-下一代地铁车辆技术研究及示范应用、浙江省重点研发计划项目-城市轨道交通自主驾驶DTO列车运行控制系统技术研究及应用。该线路的开通,是轨交行业在数字化、智能化发展道路上的一大步。

  (2)BiLOCKEWS全电子联锁系统于2021年完成国内首个全自主化知识产权的全电子联锁工程项目落地,且在浙江第一条全自动无人驾驶线路应用。

  公司的全电子联锁系统为国内行业最为领先的技术应用。可有效提高轨道交通设备数字化水平,促进城轨数字化转型。

  (3)轻量化轨道交通弱电集成成功完成研发,并已应用于黄石有轨电车1期工程、羿鹏宝山空轨试验线。

  该技术将根据轻型轨道交通的特点,将弱电各系统进行针对性、集成化处置,以优化轨旁设备的布置,并充分利用云、大数据等技术,实现设备的整体融合,界面的统一管理,达到运营组织高效、设备智能运维的目的。为公司轨道交通智慧运维和深度系统集成业务的拓展打下基础。

  (4)全国首条中运量数字轨道(iDRT)交通系统——上海临港新片区中运量1号线

  公司提供的地面PIS系统和地面广播系统产品运行稳定可靠,得到了业主和专家的肯定和认可。

  (5)“十三五”国家重点研发计划“先进轨道交通”重点专项中的“高速磁浮交通系统关键技术研究”课题中的时速600公里高速磁浮项目

  公司在时速600公里高速磁浮交通系统的建设过程中,提供了车载数据中心、车地传输系统、地面智能化展示系统、非接触供电系统故障诊断和预警系统等产品。报告期内实现销售收入约405万元。

  公司致力于做实做强内生半导体材料业务,加快技术攻坚,突破大尺寸产品的关键技术问题,向大尺寸产品方向延伸。

  在半导体市场需求依旧旺盛的情况下,浙江海纳全年基本处于满产状态,报告期内实现订单金额32,736.84万元,较上年同期增长51.17%。

  报告期内,公司通过参股、成立合资公司等方式在集成电路、半导体核心设备等领域已形成初步布局。

  产品上,公司以中国工程院王家耀院士的时空大数据底层技术为基础,成功发布大数据平台产品“一苇数智”,并以此为支点纵横双向打造和拓展交网时空大数据在智慧城市与轨道交通领域的市场。基于“一苇数智”数字底座,公司可以为城市提供综合交通监控、调度智慧平台,助力地铁、城市交通管理者等用户实现数字化转型,提升运营管控、设备运维和企业管理的综合社会服务能力。

  同时,公司通过投资,积极布局了软硬件结合工业互联网平台,利用物联网、大数据、人工智能等信息化技术,形成以数据采集-数据分析处理-智能决策联动的业务过程,通过平台提供多种标准的工业IT组件,满足用户日益增长的数字化、精益制造等需求。

  在报告期内,子公司数达智远先后中标常山县市场监督管理局“信用换信贷”信息化建设项目、常山县医疗保障局意外伤害“医”触即办平台项目、安吉智慧城市二期、宁波城市大脑一期(软硬件)、南太湖应急数字中台项目等项目,助力政府及企业进行数字化转型和升级。众合科技与中国城市建设研究院有限公司浙江分院签订战略合作框架协议,将在智慧城市数字化解决方案、BIM技术以及参数化运用、浙江省下一代社区标准体系建设等方面进行业务和技术创新探索,打造示范性项目。

  未来,基于交通等垂直应用领域的行业理解和深厚积淀,公司将继续借助新兴数字化技术与一苇数智平台深度融合,构建产业数智化的底层基础平台和数字孪生体系架构,可延伸赋能至工业互联网、智慧城市及政务管理数字化等更多领域,为实现充分赋能实体经济和社会发展的交通元宇宙、工业元宇宙铸造了功能强大且适用性广泛的数字孪生底座和智慧化体系框架。

  (1)BiTRACON兼容STS系统研制成功,并成功实现应用。该技术创新可实现逐列车、逐集中站的渐进式无缝升级改造,可保障替换期间不影响运营,不降级服务质量。该项技术的成功应用有利于公司快速在旧线改造和系统融合的业务当中取得优势。目前公司已在西安2号线试车线和正线分别进行了原型验证。

  (2)公司参与了浙江省2022尖兵计划“城轨数字化关键技术研究与系统开发及示范应用”项目。在分析了城轨数字化国内外研究现状和发展趋势的基础上,开展城轨设施与站房设备状态数字化采集技术与智能巡检机器人研制、感知融合的城轨设施全状态病害智能诊断、基于运行历史数据的城轨站房设备健康状态预测与精准维修、高安全性的城轨列车状态数字化采集与逻辑控制设备研制、研究城轨多源状态数据安全可靠传输和智能化管理、以及城轨数字化系统集成及示范应用的研究。该项目的研究与应用能够实现核心控制系统技术与数据传输的自主可控、安全可信,突破我国高新技术产业“卡脖子”的核心关键技术,为“交通强国”提供更长远的技术和安全支撑,增强轨道交通领域的国际影响力。

  (3)公司申报并承担的浙江省2021年重点研发计划项目“低速场景的无人驾驶运输系统关键技术研究及应用”将重点突破矿山/港口的无人驾驶运输系统关键技术:依据车辆的位置、运行状态和场端信息辅助决定车辆的动作执行;针对低速应用场景,实现对车辆的横纵向操控、避让等系统控制策略,实现车位识别管理、感知辅助与道路信息融合、定位支持与高精度地图、入库/出库路径规划、实时监测车辆运行状态和位置等场端技术与能力建设,提升国产核心技术水平,降低安全成本,达成安全生产目标。

  2021年浙江海纳为加速布局中大尺寸硅单晶产品市场,在山西太原投资建设中大尺寸半导体级硅单晶生产基地,计划实现中大尺寸半导体级单晶硅生产及大尺寸半导体级单晶硅研发,以促进整体半导体硅片等产品优化升级和品质提升,满足国内中大尺寸半导体硅片日益凸显的国产化需求。

  报告期内,浙江海纳开化工厂单晶硅锭产能约200吨/年,继续全年满产,产品类型中,抛光片已逐渐上量,全年生产约169万片(不含日本松崎),占比逐年提高,已占总收入的34.80%。产品尺寸也向中大尺寸发展,浙江海纳开化工厂全年生产6-8寸片研磨片、抛光片共计约86万片;日本松崎全年共计生产中大尺寸抛光片约134万片,贡献销售收入1.02亿元。

  公司研发并推出了国内首款支持SIL4级IO安全控制专用芯片。“众合芯”拥有完全自主知识产权,具有安全等级高、功能丰富等优点,能在电磁环境和气候环境恶劣的场景下保持良好的工作状态。通过平台规一化设计,将多个安全相关功能分区合并在同一个芯片中,满足多种情况下的相互配套使用,该芯片不仅适用于轨道交通安全型数字化采集和驱动控制,还可以应用到核电,化工等其他功能安全高要求的领域。

  2021年公司再度推出《2021年股票期权与限制性股票激励计划》,此次股权激励主要对象为公司中层管理人员和核心技术(业务)人员,是公司在新经营发展战略下对激励机制的补充和优化。股权激励机制的常态化将成为公司人才战略的重要组成部分。

  同时,公司推出事业合伙人制度和合伙人体系建设计划,为公司经营的稳定和核心经营团队加强责任感和企业归属感提供了平台。

  为深化并落实一体双翼整体战略规划方案并强化公司经营责任机制,公司将智慧交通业务下沉至子集团——众合智行,以此为平台负责协调各区域子公司、专业子公司的业务发展,深化对业务场景的挖掘,做大做强。

  同时,为开拓创新业务——产业数智化的发展,公司本级设立数智事业群和基于底层核心技术的研发中心。数字事业群BG目前下辖四个一级事业部:数字交通事业部、物信融合事业部、芯元事业部、智能事业部。分别发力交通数字化、工业互联网、核心装备(芯片)和工业元宇宙业务。

  公司于2017年导入德国的IRIS体系,经过多年的探索与实践,将实际业务与ISO/TS22163标准进行融合,并于2021年完成ISO/TS22163标准换证审核,并获得IRIS体系绩效等级银牌证书,为国内首个获得银牌证书的轨交信号企业。由此证明,公司始终坚持以顾客为关注焦点、以业务为纽带,成功构建了“端到端”的管理流程体系,秉承“源头控制”和“防错而非纠错”的管理理念,构建并实施行业特点的质量安全管理模式。

  公司牵头研制了《市域铁路计算机联锁设备》《综合交通用闸机》两项浙江制造标准。2022年2月开通的杭州地铁三线全部的AFC(自动售检票)系统及3号线号线二期的信号系统正是采用了上述技术和标准。目前,上述标准已通过“品字标浙江制造”标准立项和专家评审,公告发布后,将广泛应用于浙江省及全国地铁轨道交通建设,为杭州亚运和共富浙江作出贡献。

  公司还参编了国家标准——GB/T26718-2011《城市轨道交通安全防范系统技术要求》。截至报告期末,公司主编或参编的国家标准、行业标准、团体标准共20项。

  在提升技术创新能力和公司治理能力的同时,公司也十分注重品牌、企业形象与口碑的建设。同时在2021年更新了众合科技新的品牌形象及企业VI,优化了企业品牌宣传体系。通过举办2021年时空大数据峰会,邀请20余位专家院士,展示了众合实力。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异



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